Définition de Anti-Money Laundering AML
AML signifie “Anti-Money Laundering”, c’est-à-dire “lutte contre le blanchiment d’argent”. Il s’agit d’une réglementation mise en place par les gouvernements et les autorités financières dans le but de prévenir et de combattre le blanchiment d’argent, c’est-à-dire le fait de dissimuler l’origine illicite de fonds en les faisant transiter par des circuits financiers légitimes.
Les règles AML s’appliquent à de nombreux secteurs, tels que les banques, les sociétés financières, les sociétés d’investissement, les casinos et les établissements de jeux, mais aussi à toute personne ou entreprise qui exerce une activité financière.
Elles visent à empêcher les personnes de dissimuler l’origine de leurs fonds et de les utiliser à des fins illégales, telles que le financement du terrorisme ou la corruption.
