Un “AML Program” (ou “programme AML”) est un ensemble de politiques, de procédures et de mesures mises en place par une entreprise ou une organisation pour prévenir et combattre le blanchiment d’argent (AML, Anti-Money Laundering).
Un AML Program vise à assurer le respect des règles de lutte contre le blanchiment d’argent par l’entreprise, en mettant en place des mécanismes de contrôle et de reporting destinés à identifier les transactions suspectes et à les signaler aux autorités compétentes.
Il peut également inclure des mesures de formation et de sensibilisation des employés de l’entreprise aux risques de blanchiment d’argent, ainsi que des outils de détection et d’analyse des transactions.
Un AML Program est généralement établi et mis en œuvre par un “AML Officer” (officier AML), qui est chargé de veiller au respect de ces règles au sein de l’entreprise.
