Un “AML Officer” (ou “officier AML”) est une personne chargée de veiller au respect des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML, Anti-Money Laundering) par une entreprise ou une organisation.
Il s’agit généralement d’un poste de responsabilité au sein de l’entreprise, qui consiste à établir et à mettre en œuvre des politiques et des procédures visant à prévenir et à détecter les activités de blanchiment d’argent.
L’AML Officer est chargé de sensibiliser les employés de l’entreprise aux risques de blanchiment d’argent et de les former à la détection de ces activités.
Il est également responsable de la mise en place de mécanismes de contrôle et de reporting destinés à identifier les transactions suspectes et à les signaler aux autorités compétentes. Enfin, il est en charge de l’analyse des transactions et de la création de profils de risque pour chaque client ou partenaire de l’entreprise.
